imToken安卓官方下载 了解 Bitzlato 的近况偏激影响

Bitzlato 是在香港注册的加密货币交游所，自 2016 年竖立以来基本上一直处于低调现象。该交游所设法幸免任何重要媒体曝光imToken安卓官方下载，除了在2022 Chainalysis 讲演。

直到 2023 年 1 月 18 日，好意思国司法部 (DOJ) 通知对交游所摄取高调的法则步履。归拢天，其独创东谈主阿纳托利·莱科迪莫夫 (Anatoly Legkodymov) 在迈阿密被捕，并被指控筹划未注册的汇款做事。

主流媒体很快被对于 Bitzlato 罪人交游限制和范围的新闻所消释行径。关系该交游所与俄罗斯黑客组织和暗网市集有着深厚谈判的报谈浮出水面，这让好多东谈主怀疑这一法则步履可能对该行业产生的影响。

若是针对 Bitzlato 的指控是正确的，交游所偏激所有这个词者不错面对洗钱价值晋升 10 亿好意思元的加密货币的指控。尽管 Bitzlato 的违章范围可能很大，但该交游所对更平庸的加密货币市集的影响很可能聊胜于无。

俄罗斯的入侵乌克兰激勉了对该国前所未有的法则步履。俄罗斯成为有史以来最严厉的经济制裁的缱绻，其银行、公司和公民的资金被查封或冻结。俄罗斯中央银即将其在好意思国执有的 6300 亿好意思元储备一齐冻结，将其通货扩展率推至历史高位。

跟着限制收紧，大家法则机构初始挂念俄罗斯使用加密货币的智商以藏匿制裁。根据 2022 年的一份 Chainalysis 讲演，俄罗斯在基于加密货币的违章中所占比例过高，并被合计是大本营好多涉嫌洗钱的加密做事。

然而，对收支俄罗斯的加密货币回荡的分析莫得发现大限制洗钱的字据。天然有多数加密货币从俄罗斯回荡到外洋的多样加密平台，但筹办标明回荡量很小，并且最终微不及谈。

Bitzlato 在 Chainalysis 讲演中被简要说起为一个一些“高风险交游所”在 2022 年从俄罗斯用户那边收到了多数转账。讲演清楚，Bitzlato 名按序二，收到了约 6 亿好意思元，仅次于 Garantex.io，据报谈，Garantex.io 从俄罗斯用户那边收到了晋升 15 亿好意思元的转账.

该讲演于 2022 年 3 月 28 日发布，是该交游所终末一次赢得主要媒体报谈，直到 2023 年 1 月 17 日关系其独创东谈主被捕的音讯浮出水面。

好意思国司法部 (DOJ) 通知它逮捕了 Bitzlato 的麇集独创东谈主兼高等处理东谈主员 Anatoly Legkodymov。这名 40 岁的俄罗斯国民是该公司的大鞭策，被指控筹划无证汇款业务。

同期imToken安卓官方下载，好意思国司法部通知对该公司摄取重要法则步履比茨拉托。好意思国司法部的法则信指出，该交游所一直是暗网市集 Hydra 最大的交游敌手之一。 Bitzlato 还被指控充任俄罗斯敲诈软件集团的主要洗钱阶梯。

“Bitzlato 在促进 Conti 敲诈软件集团和其他大家敲诈软件参与者的交游方面发扬着关键作用，包括司法部在法则信中指出。

除了污名昭著的 Conti 集团外，据报谈，Bitzlato 还与 Chatex、DarkSlide 和 Phobos 有累赘-profile 敲诈软件组织被合计位于 Russia.

“除了经受敲诈软件收益外，Bitzlato 的经受和发送交游行径标明与与其他可疑罪人行径相干的交游敌手有伏击谈判，举例暗网市集和与以及在俄罗斯的业务。”

司法部的访谒清楚，Bitzlato 苟简三分之二的主要经受和发送交游敌手与暗网市集或诈欺关系。该交游方位 2018 年 5 月至 2022 年 9 月技术的前三大收款敌手方是 Binance、Hydra（面向俄罗斯用户的暗网市集）和 TheFiniko（俄罗斯庞氏骗局）。其前三大发送方是 Hydra、LocalBitcoins 和 TheFiniko。

FBI 对 Legkodymov 的访谒发现，Hydra 用户在 2018 年 5 月至 2022 年 4 月技术向 Bitzlato 发送了价值约 1.7 亿好意思元的加密货币，当暗网市集关闭时。九头蛇用户退出1.244 亿好意思元来自 Bitzlato 账户，imToken官方app另外 1.919 亿好意思元来自 Bitzlato 资助的开首。该交游所还从敲诈软件组织那边收到了价值晋升 1500 万好意思元的加密货币。

FBI 访谒标明，Bitzlato 的职工知谈并荧惑与 Hydra 之间的转账，收复的客户做事聊天记载清楚职工向用户提供关系怎么清洗“脏代币”和在暗网市集上充值钱包的明确表现。职工还知谈用户使用他东谈主的凭证开设账户。

Legkodymov 和交游所的其他高等处理东谈主员知谈，Bitzlato 的大部分交游量来自违章资金。从与 Bitzlato 高管的里面聊天中收复的音讯清楚，他们合计“从买卖角度来看”阻遏与毒品交游关系的用户对交游所不利。

FBI 照旧对 Legkodymov 和 Bitzlato 进行了一年多的访谒。对俄罗斯制裁的初始加快了访谒，很快发现 Bitzlato 的违章范围超出了俄罗斯的鸿沟。

根据参与访谒的别称特工的证词，Bitzlato 一直在进行在好意思国“很大一部分”开展业务访谒中汇集的字据标明，Bitzlato 偏激高管知谈为好意思国客户提供做事，而 Legkodymov 在好意思国技术处理交游所

以下Legkodymov 于 1 月 17 日在迈阿密被捕后，好意思国司法部发表声明称，加密货币公司偏激所有这个词者并非凌驾于法律之上或超出他们的限制范围。

“今天，司法部处理了对加密货币违章生态系统的重要打击，”副总查察长丽莎·莫纳科 (Lisa Monaco) 说。

“今天是这些步履发出了明确的信息：无论你是在中国照旧在欧洲违背咱们的法律——大约在热带岛屿浪费咱们的金融系统——你齐不错期待在好意思国法庭上为你的舛错肃穆。”

今夜之间，也曾不为人知的交游所成为加密行业最大的话题之一。 Bitzlato 涉嫌违章的范围之广使其很容易成为好意思国立法者的缱绻，他们正在争取更严格的市集监管。

Chainalysis 讲演发现，Bitzlato 收到的所有这个词加密货币中约有 26% 2019 年至 2023 年来自罪人开首，另有 27% 来自“风险开首”。该交游所处理价值约 25 亿好意思元的加密货币，它面对至少 6.5 亿好意思元的洗钱指控。

好多东谈主合计，高调的法则步履可能会阻遏加密行业在中国的发展好意思国国内的大型行业参与者一直在命令从头监管明晰了一段时候。尽管如斯，他们仍然挂念监管压力可能会对市集形成千里重打击。

然而，其他东谈主合计，Bitzlato 对更平庸的加密货币市集的影响将是有限的。天然交游所处理的交游量很大，但它们只占市集总交游量的一小部分，与其他监管更严格的交游所的交游量比拟小巫见大巫。

这些奖励是根据国务院的跨国有组织犯罪奖励计划 (TOCRP) 提供的，可以是来自任何国家/地区的索赔。

A凭借古典教学和新闻目光，Andjela 在消耗多年政事报谈后于 2018 年深远加密货币行业。

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